“股票交易”下套坑人钱财 ——平安梧州网
“股票交易”下套坑人钱财
    ——梧州警方跨省摧毁特大电信诈骗犯罪窝点,冻结扣押涉案资金约3.46亿元

来源:平安梧州网总编室  发布日期:2019-10-16  分享到:

俗话说一入股市深似海。可就有人假借“股票交易”,专门给你下套,让你最终血本无归。2019年10月11日,在梧州市公安局的统一指挥下,由市局刑侦、经侦、技侦、网安等单位以及龙圩区公安分局抽调精干警力组成的专案组,分赴广东广州市、福建福州市、广西南宁市、柳州等地,对“10.11专案”同步收网,捣毁电诈窝点6个,共成功抓捕电信诈骗犯罪嫌疑人26人,缴获作案电脑20台、手机45台、银行卡一批,冻结扣押涉案资金约3.46亿元人民币,现场扣押涉案现金270多万元。

2019年5月29日,梧州市龙圩区城西派出所接到事主陈先生报案称:2013年5月份至2019年4月份期间,其朋友胡小姐、刘女士到其位于梧州市龙圩区龙圩镇城西大道29-2号的住处来推销珠海盖网的原始股票,陈先生夫妇商量后根据对方的提示操作把钱转到对方提供的公司账号上,期间对方称其购买的股票一直上升,叫其继续购买,但并未实现交易兑现,后对方又向其推介盖网通讯机的项目(返还现金和积分形式),其购买后对方以各种理由称无法返还现金和积分。

“我加入这个平台以后,先投入了一点钱,跟着‘老师’操作,购买的股票一直未兑现交易,对方均以各种理由推脱。”2019年清明节前后,陈先生意识到自己也许被骗了。后其在网上看到关于盖网公司的法院判决书,意识到被骗,其先后共损失123万元人民币。

接警后,梧州警方高度重视,副市长、公安局局长匡伯彪指示,要结合当前开展的“扫黑除恶” 专项斗争和开展的“不忘初心,牢记使命”主题教育,敢担当勇作为,立即抽调办案经验丰富的精干力量组成专案组,对该案展开强力攻坚。

梧州市龙圩区公安分局迅速与市反虚假诈骗信息中心、市局刑侦、经侦、技侦、网安等部门共同发起合成作战。通过缜密侦查,专案民警循线追迹,经过三个多月的艰苦经营,逐渐摸清犯罪团伙架构,发现该团伙分工明确,其中,财务人员分别成立两个公司,分布在不同住宅区,并且没有悬挂公司招牌,以达到掩人耳目的目的;软件设计管理也交由不同的技术团队进行管理,然后再通过将数据回传,实现同步运行。

专案组民警在对涉案账号分析中发现,涉案账号的开户人大部分为涉案人员,或为公司职员,或为参与实施犯罪人员,涉案公司大部分为空壳公司,其所登记的办公地址经查绝大部分是虚构的,公司也没有开展实际的生产经营业务。侦查发现,该团伙涉案金额巨大,组织严密,具备很强的反侦查能力。专案组经过了三个月的侦查,充分掌握了该团伙的犯罪证据。

10月8日,专案组分赴广州、福州、南宁、柳州等地,开展落地摸排工作,并很快锁定各犯罪团伙的窝点所在地。

“请各抓捕小组按照既定方案行动!”2019年10月11日上午8时,随着副市长匡伯彪一声令下,发起全国三省五地的收网抓捕行动。梧州警方在广东广州市、福建福州市、广西南宁市、柳州市的四个抓捕组同时开展10.11电诈专案收网抓捕行动。

“我们是广西梧州市公安局警察,不许动,请出示身份证……”,由梧州市公安局刑侦支队副支队长冯洪带带领13名民警,在当地警方的协助下,在福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路19号某居民小区将主犯林某以及涉案的3名嫌疑人抓获,现场收押银行卡一批和作案工具电脑。

与此同时,由龙圩区公安分局副局长王曦带领的12名民警的抓捕组,分别于广州越秀区文德北路东方文德广场A栋、天河区和中路耀中广场、和中路耀中路136-146号天誉花园二区B栋共抓获嫌疑人21名,主犯毛某廉、肖某元、黎某禧、曾某梅落网,收押银行卡一批、电脑、现金260万。

前线各抓捕组捷报频传:奔赴南宁抓捕组将主犯张某抓获归案,收押银行卡一批、电脑、现金11万。在柳州窝点抓获主犯廖某,梧州窝点抓获主犯茹某林……

当天各抓捕组跨省共成功打掉6个特大电信诈骗团伙。目前,该案由梧州市龙圩区公安分局承办,梧州市局刑侦、经侦、网安协助办理,案件的取证工作正在进行中。





(李继远 梁宇 曾亮)

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